A pesar de contar con la información para identificar adecuadamente al deudor al analizar un riesgo se presentan situaciones fraudulentas que solo son controladas con mayor análisis e información.

Por esta razón profundizamos esta búsqueda cruzando los números de cédula de identidad y nombres de los titulares con los registros históricos de nuestra base de datos (desde 1987) y con múltiples bases de datos públicas.

Esta validación lógica detecta:

       Adulteraciones y falsificaciones.
       Un mismo número de cédula para diferentes personas.
       Una misma persona con dos o más cédulas de diferentes números.
       Una misma persona con cédulas distintas emitidas en diferentes ciudades.
       Falta de correspondencia de la cédula con el titular.

También validamos lógicamente facturas de las compañías de luz, agua y teléfono.